Sininauhaliiton hallituksen pöytäkirjat ovat julkisia hallituksen päätöksellä. Henkilöstöä koskevat tiedot ja pöytäkirjojen liitteet eivät pääsääntöisesti ole julkisia.
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirjat 2023
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen esityslista 2/2023
Aika 16.2.2023 klo 16.00
Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46
Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä
Inkinen Ari
Kantonen Jarmo
Kastepohja Jussi
Lepikko Rita
Lindström Janika
Rajala Pertti
Rantala Janne
Toivanen Satu
Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)
Vilponen Jappe (varajäsen)
Henkilöstö
Läsnä
Suvi-Sorja Kemppainen, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
15 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.05 ja Jappe Vilponen piti alkuhartauden.
16 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
17 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Larissa Franz-Koivistoa ja Jappe Vilposta.
Päätös: Esityksen mukainen.
18 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.
Päätös: Esityksen mukainen.
19 § Sininauhaliiton julkisuusseuranta vuosilta 2018–2022
Olemme tilanneet Retrieveriltä analyysin Sininauhaliiton mediajulkisuudesta edeltävän viiden vuoden ajalta valituista näkökulmista. Tehty analyysi perustuu Retrieverin mediaseurannan kautta kerättyyn aineistoon ajalta 1.1.2018 –31.12.2022. Viestintäpäällikkö Anna-Liisa Karhula esittelee koonnin keskeisimmistä tuloksista.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
20 § Kehittämispäällikön valinta
21 § Talousarvio 2023
Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talousarviot vuodelle 2023.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Liiton kokoukselle esitettävä talousarvio vuodelle 2023 käsitellään seuraavassa kokouksessa yhdessä alustava talousarvio vuodelle 2024 kanssa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
22 § Sininauhaliiton johtaminen, esihenkilötyö ja työnantajamielikuva
Werka kehitys oy teki loppu vuodesta 2022 pyynnöstämme selvityksen ja kyselyn Sininauhaliiton johtamisesta, esihenkilötyöstä ja työnantajamielikuvasta. Kyselyn tulokset ovat liitteenä. Kyselyn tuloksia on käsitelty esihenkilötiimissä, kehityskeskusteluissa ja niitä käsitellään suunnittelupäivillä 16.2. Talous- ja henkilöstöpäällikkö ja toiminnanjohtaja tuovat tuoreet kuulumiset näistä keskusteluista hallituksen kokoukseen.
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
23 § Sininauhaliiton linjapaperi
Sininauhaliiton linjapaperi alkaa valmistua, tarkoitus on tuoda se hyväksyttäväksi hallituksen 23.3.2023 kokoukseen. Liitteenä on tämänhetkinen versio, joka on myös henkilöstön kommentoitavana. Hallituksella on mahdollisuus kommentoida vielä linjapaperin yksittäisiä sisältöjä; kommentoida voi kokouksen lisäksi ennen kokousta sähköpostitse toiminnanjohtajalle. Toiminnanjohtaja esittelee kokouksessa suunnitelmia muuttaa linjapaperin linjauksia TOIVO-verkkomedian sisällöiksi
Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
24§ Muut asiat
- Tilaisuus: Eettisesti kestävän rahapelien lisenssimallin ABC 22.3.2023 kello 9.30–11. Tilaisuus pidetään Tiltin asiakastilassa Peliklinikalla. Kutsu tilaisuudesta lähtenyt valitulla postituksella poliittisille päättäjille, puolueille sekä median edustajille.
- Vaalivaliokunnan järjestäytyminen Sininauhaliiton liiton kokouksen 27.4.2022 mukaisesti.
25 § Seuraavat kokoukset
- Torstai 23.3. Pasila. Lounas klo 11–12 ja kokous 12–15. Lounasravintola tiedotetaan lähempänä.
26 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.
Sininauhaliiton hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/2023
Aika 25.1.2023 klo 16.00
Paikka Aito-keskus, Tampere
Sininauhaliiton hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Läsnä
Inkinen Ari
Kastepohja Jussi
Lepikko Rita
Lindström Janika
Rajala Pertti
Rantala Janne
Toivanen Satu
Franz-Koivisto Larissa (varajäsen)
Vilponen Jappe (varajäsen)
Poissa
Kantonen Jarmo
Henkilöstö
Läsnä
Minna Malin, henkilöstön edustaja
Lund Pekka, toiminnanjohtaja
Mettälä Marja, talous- ja henkilöstöpäällikkö, sihteeri
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo. 16.13 ja Larissa Franz-Koivisto piti alkuhartauden.
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 § Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Esitys: Esitetään pöytäkirjan tarkastajiksi Pertti Rajalaa ja Satu Toivasta.
Päätös: Esityksen mukainen.
4 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi etukäteen lähetetty esityslista.
Päätös: Esityksen mukainen.
5 § Toiminnanjohtajan katsaus
Toiminnanjohtaja esittää katsauksen Sininauhaliiton toimintaan.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
6 § Talouskatsaus 1–12/2022 alustava
Talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee talouskatsauksen 1–12/2022 alustava.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
7 § Taloussäännön päivitys ja hyväksyminen
Talous- ja henkilöstöpäällikkö on päivittänyt Sininauhaliiton taloussäännön vastaamaan liiton nykyistä taloushallinnon henkilöstörakennetta ja toimintatapoja. Liitteenä on talous- ja henkilöstöpäällikön esitys Sininauhaliiton päivitetyksi taloussäännöksi.
Esitys: Hallitus hyväksyy talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteleman esityksen Sininauhaliiton taloussäännöksi.
Päätös: Hallitus hyväksyi talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteleman esityksen Sininauhaliiton taloussäännöksi. Taloussääntö astui voimaan heti päätöksen jälkeen.
8 § Sininauhaliiton vuosien 2023–2026 strategian hyväksyminen
Sininauhaliiton strategia vuosille 2023–2026 on valmistunut
Esitys: Hyväksytään Sininauhaliiton vuosien 2023–2026 strategia hallituksen esitykseksi Liiton 20.4.2023 kokoukselle.
Päätös: Esityksen mukainen.
9 § Sininauhaliiton seurakuntastrategia
Sininauhaliiton työntekijöistä koottu työryhmä on valmistellut Sininauhaliiton seurakuntastrategiaksi kutsutun dokumentin (LIITE). Seurakuntastrategian tarkoitus on selkeyttää ja vahvistaa seurakuntien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä ohjata yhteistyötä tavoitteellisesti. Seurakuntastrategia on operationaalisen toiminnan tueksi tehty sisäinen dokumentti, jota voidaan päivittää tarpeen mukaan. Hallitukselta toivotaan ajatuksia ja ideoita seurakuntastrategian viimeistelemiseksi.
Hallitus piti erillistä seurakuntastrategiaa hyvänä työvälineenä kirkkojen ja seurakuntien kanssa tehtävän työn vahvistamiseen. Keskustelua käytiin mahdollisuuksista hyödyntää evenkelisluterilaisten seurakuntien käräämää diakoniatyöndataa jäsenjärjestöjen toiminnan kohdentamisessa sinne missä apua erityisesti tarvitaan ja muu apu ei yllä. Lisäksi pidettiin tärkeänä tuoda näkyväksi seurakuntien ja jäsenjärjestöjen yhteistyönmuodot ja -käytännöt.
Esitys: Hallitus ohjeistaa toiminnallista johtoa seurakuntastrategian lopullisen muotoilun ja toteuttamisen suhteen.
Päätös: Esityksen mukainen.
10 § Sijoitussuunnitelman päivitys ja hyväksyminen
Talous- ja henkilöstöpäällikkö on päivittänyt Sininauhaliiton sijoitussuunnitelman vastaamaan rahoituslaitosten näkemystä tulevasta markkinatilanteesta. Liitteenä on talous- ja henkilöstöpäällikön esitys Sininauhaliiton päivitetyksi sijoitussuunnitelmaksi.
Esitys: Hallitus hyväksyy talous- ja henkilöstöpäällikön valmisteleman esityksen Sininauhaliiton sijoitussuunnitelmaksi.
Päätös: Hallitus esitti muutosta toiminnanjohtajan ja talous-ja henkilöstöpäällikön sijoitustoiminnan seuraamisen säännöllisyyteen ja hyväksyi esityksen tehdyn muutoksen jälkeen.
11 § OP korkorahastojen varallisuuden kokonaan tai osittainen siirtäminen OP:n erityissijoitusrahastoihin
Liiton varallisuutta on ollut kiinni OP:n korkorahastoissa vuodesta 2014. Ilmeisesti Alun perin tarkoituksena on ollut lyhyen aikavälin kassanhallinta. OP korkorahastojen lyhyen aikavälin ennuste on tappiollinen eikä näiden tuotto-odotus tulevaisuudessakaan ole liiton sijoitussuunnitelman mukainen.
Esitys: Siirretään OP Varainhoito Oy:ssä olevat korkorahastot kokonaan tai osin OP:n ehdotuksesta valittaviin erikoissijoitusrahastoihin ajallista hajautusta hyödyntäen vuosien 2023–2024 aikana. Osa ostoista voidaan tehdä ennen tulouttamista pankkitilin turvin.
Päätös: Esityksen mukainen.
12 § Muut asiat
Ei muita asioita.
13 § Seuraavat kokoukset
- Torstai 16.2.2023 Sininauhaliiton suunnittelupäivien yhteydessä Helsingissä (Scandic Park, Mannerheimintie 46) klo 16.00–18.00. Hallituksen ja henkilöstön yhteinen työskentely klo 14.30–16.
- Torstai 23.3. Pasila. Lounas klo 11–12 ja kokous 12–15. Lounasravintola tiedotetaan lähempänä.
14 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.